Investing.com — UBS Financial Services bugün ABD düzenleyicilerinden 125 milyon dolar tutarında sivil para cezası aldı. Ceza, ABD’nin birincil kara para aklamayı önleme yasası olan Banka Gizlilik Yasası’nın kasıtlı ihlalleri nedeniyle verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, bu cezanın bir aracı kurum için Banka Gizlilik Yasası ihlalleri nedeniyle verilen en büyük ceza olduğunu açıkladı.
Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı, UBS’yi mükerrer suçlu olarak nitelendirdi. Kurum, bankanın 2018 yılında döviz havalelerinin yetersiz izlenmesi nedeniyle 14,5 milyon dolar ceza aldığını hatırlattı.
FinCEN, UBS’nin 50.000’den fazla döviz havalesini düzgün şekilde izlemediğini belirtti. Bu havalelerin toplam tutarı 10 milyar doları aşıyordu. Banka daha önce tespit edilen sorunları çözeceğine söz vermişti. Ayrıca kurum, UBS’nin bu başarısızlıkları açıklamadığını da ifade etti.
UBS bir açıklamada şunları söyledi: “Bugünkü duyuru bu eski konuyu kapattı. UBS düzenleyicileriyle tam işbirliği yaptı. Banka, kara para aklamayı önleme programını iyileştirmek ve güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımlar sektördeki önde gelen uygulamalara uygun olarak yapıldı.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
